Кейс: Виявлення інвестиційного шахрайства (Scam)
Навігація курсу: Категорія: Шахрайство
Навчальний кейс | Тип: Шахрайство / Due Diligence
Сценарій
Людина отримала пропозицію інвестувати у “криптовалютний фонд” від особи яка представилась фінансовим консультантом. Завдання: перевірити особу і компанію через AI-OSINT.
Red Flags список (загальні ознаки скаму)
Особа
- Профіль створений недавно (LinkedIn менше 1 року)
- Фото профілю — результат зворотного пошуку = стокове фото або чужий аккаунт
- Немає реальних зв’язків (0 спільних знайомих)
- Нікнейм не підтверджується на інших платформах
- Освіта не верифікована (немає підтверджених з’єднань з університетом)
- Попередній досвід в “high-return investments”
Компанія
- Не зареєстрована в офіційних реєстрах (ЄДР, Companies House тощо)
- Домен зареєстровано нещодавно (WHOIS)
- Відсутній фізичний офіс або адреса = virtual office
- Сайт — шаблонний, без унікального контенту
- Відгуки тільки позитивні і від нових акаунтів
Методологія перевірки
Особа
# 1. Зворотний пошук фото профілю
# Google Images / Yandex Images
# 2. Нікнейм на всіх платформах
python3 sherlock <nickname>
# 3. Email в витоках (з дозволу або для CTI)
# HaveIBeenPwned API
# 4. LinkedIn перевірка
bash scripts/apify.sh linkedin "<linkedin_url>"Компанія
# 1. WHOIS домену
whois company-domain.com
# 2. Реєстрація в ЄДР (Україна)
# opendatabot.ua або reyestr.court.gov.ua
# 3. Пошук відгуків і скарг
bash scripts/perplexity.sh sonar "company_name scam OR fraud OR відгуки"
# 4. Crosscheck адреси
# Google Maps → чи існує офіс?Шаблон для студентів
Завдання: знайдіть у медіа реальний кейс інвестиційного шахрайства (2025-2026).
Застосуйте методологію і визначте які ознаки були видні публічно до того як шахрайство розкрили.
Ресурси
- OpenDataBot — перевірка компаній в Україні
- НКЦПФР — реєстр фінансових установ України
- ScamAdviser — перевірка сайтів
- Trustpilot — відгуки про компанії